In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Arjan Groen, Directeur Bedrijven Retail Nederland bij Rabobank, en Tom van de Laar, Global Head Financial Crime Compliance en Deputy Chief Compliance Officer bij Rabobank.
Hoe staat het Nederlandse MKB ervoor en krijgen ondernemers vandaag de dag nog gemakkelijk financiering? Hoe werkt digitaal kredietverstrekken in de praktijk en waar ligt de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid? Wat doet Rabobank om financiering toegankelijk te houden en hoe verklaar je de opkomst van alternatieve financiers?
We bespreken de dagelijkse realiteit van klantonderzoek. Wanneer vraag je aanvullende informatie op en wanneer juist niet? Hoe leg je lastige beslissingen uit aan ondernemers? Wat betekent proportionaliteit in de praktijk en hoe voorkom je dat regelgeving uitsluitend regels volgt in plaats van uit te gaan van risico? Ook kijken we naar de rol van publieke registers en data-uitwisseling. Waarom is toegang tot basisregistraties zo belangrijk, welke wetgeving is nodig en hoe werkt samenwerking tussen banken, toezicht en overheid?
Tot slot verkennen we de toekomst van MKB-bankieren. Hoe snel ontwikkelt digitalisering zich, welke rol houdt persoonlijk contact en hoe ziet kredietverlening van morgen eruit? En: welk bedrijf zouden Arjan en Tom zelf starten als zij niet in de bankwereld werkten? Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreekt Jeroen Broekema met Saskia Hoskens, Chief Risk Officer en Executive Board Member, en Jan van Vulpen, Chief Compliance Officer van ASN Bank.
De bank is volop in transformatie: van meerdere merken naar één identiteit, van De Volksbank naar ASN Bank. Wat betekent dat voor de organisatie, de cultuur en de medewerkers? Hoe bewaak je in zo’n periode de balans tussen verandering en beheersing? We praten over de samenwerking tussen risk en compliance: waar raken de rollen van CRO en CCO elkaar, en waar moet juist gezonde spanning blijven bestaan?
Daarnaast bespreken we actuele thema’s als cybersecurity, datakwaliteit, sustainability-risico’s en compliance-cultuur. Hoe zorg je voor grip op honderden wetten en regels zonder de organisatie te verstikken? Hoe creëer je risicobewustzijn en trots binnen een bank die wil groeien én haar maatschappelijke missie wil waarmaken?
Tot slot delen Saskia en Jan hun persoonlijke ervaring, kijk op leiderschap en tips voor starters: blijf breed kijken, stel vragen, doe wat energie geeft, en, in Saskia’s woorden: get shit done.
Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In this extra episode of the Leaders in Finance Compliance Podcast, recorded right after the Compliance Event 2025 in Soesterberg, Jeroen speaks with Vanessa van der Does (Chief Compliance Officer, NN Group), Christiaan Visser (Partner, Deloitte), and Hugo Leijtens (Co-Founder & Chief Strategy Officer, Cense).
What did they take away from the event? Which themes came back throughout the day? And what should be on the agenda for next year?
The conversation touches on the role of AI in compliance, the importance of conduct and behavior, the vulnerability of young people in crypto, and why trust sits at the core of compliance.
---> Follow the Leaders in Finance Compliance Podcast via the website and LinkedIn.
---> The Leaders in Finance Compliance Podcast is made possible thanks to Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, and Osborne Clarke.
We are proud to announce the 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁!
Join us on the morning of 18 September at Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.
🛡️ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰 𝗲𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲𝗿
In a financial landscape that is constantly evolving, compliance plays a critical role, not just in meeting regulations, but in protecting integrity, building trust, and supporting sustainable growth.
At the Leaders in Finance Compliance Event, we bring together Chief Compliance Officers, thought leaders, and innovators to explore the future of compliance.
A great opportunity to gain new insights, engage in thought-provoking discussions with peers, and make meaningful connections with the leaders shaping compliance in financial services.
𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗲-𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀
- Dorthe Tolborg – Chief Compliance Officer & Member of Executive Leadership Team, Danske Bank
- Christiaan Visser – Partner, Deloitte
- Mirjam Bakker – Chief Compliance Officer, ABN AMRO Bank N.V.
- Wibout de Klijne – Director Compliance, Triodos Bank
- Vanessa van der Does – Chief Compliance Officer, NN Group
- Willem-Jan Megens – Chief Compliance Officer, ING
- Amelia Albert Salgado – Chief Compliance Officer, Van Lanschot Kempen
- Andrew Yarwood – Head of Risk and Compliance, Soldo
- Suzanne de Gruijter– Director of Compliance, PGGM
- Hugo Leijtens – Co-Founder & Chief Strategy Officer, CENSE
- Tom van de Laar – Head of Financial Crime Compliance & Deputy Chief Compliance Officer, Rabobank
🗓 Thursday 18 September 2025
🕘 09:00 - 13:00, followed by a vegetarian networking lunch
📍 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg (NL)
🔠 English language event
🌐 Website & registration: https://lnkd.in/d3Ui3vVv
🙏 Leaders in Finance Events partners for this event with Deloitte, Rabobank, CENSE, Vereniging voor Compliance Professionals and Nederlandse Vereniging van Banken
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Job van Beekhoven, hoofd RIEC Amsterdam, en Hugo Leijtens, co-founder van Cense en expert criminele geldstromen bij RIEC Zeeland West-Brabant.
Hoe sterk is de verwevenheid van onder- en bovenwereld in Nederland, en welke rol spelen notarissen, de Kamer van Koophandel en andere poortwachters daarin? Wat betekent de opkomst van crypto en blockchain voor witwasstromen en georganiseerde misdaad? Hoe spoor je financiële signalen op, en wat vraagt dat van samenwerking tussen publieke en private partijen? En hebben financiële instellingen bovendien voldoende prikkel om hier écht in te investeren?
We bespreken concrete casussen, kijken naar wet- en regelgeving en de noodzaak van betere samenwerking. En natuurlijk delen Job en Hugo hun tips voor compliance officers en andere professionals in de financiële sector.
Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
–> Genoemd in de aflevering:
Tussen kunst en misdaad (podcast)
kennisplatformondermijning.nl (kennisplatform)
https://kombijde.politie.nl/politievrijwilliger (politievrijwilliger worden)
In deze speciale aflevering van Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland, over het Jaaroverzicht 2024.
Wat zeggen de cijfers ons over de staat van witwasbestrijding in Nederland? In 2024 ontving de FIU bijna 3,5 miljoen ongebruikelijke transacties – een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren, maar opvallend genoeg daalde het aantal verdachte transacties. We spreken met Hennie over de structurele veranderingen achter deze cijfers: de groei van meldersgroepen zoals cryptobedrijven en creditcardmaatschappijen, de impact van objectieve versus subjectieve meldindicatoren, en de voortdurende spanning tussen meldvolume en meldkwaliteit. Daarnaast gaan we in op thema’s als:
Tot slot blikken we met Hennie vooruit: op terrorismefinanciering, sanctieontwijking, AI, internationale samenwerking en het belang van één simpele maar krachtige boodschap: “Bel ons. We willen echt iets met jullie meldingen doen.”
Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Mark den Hollander, Chief Financial & Risk Officer bij Robeco, over de brede en steeds veranderende rol van de CFRO.
Wat valt er allemaal onder zo’n gecombineerde finance & risk functie? Hoe zorg je voor een gezonde balans tussen kostenbewaking en risico-investeringen? Wat is de rol van de CFRO in strategische besluitvorming? Hoe geef je invulling aan risicobewustzijn en transparantie in een internationale organisatie? En hoe creëer je een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om fouten te bespreken?
We staan stil bij compliance, legal en risk: hoe werk je samen, waar ligt de grens van ieders verantwoordelijkheid, en hoe voorkom je dat deze functies elkaar in de weg zitten? Wat vraagt wet- en regelgeving als CSRD en DORA van de organisatie? Hoe ga je om met black swans, geopolitieke onzekerheid, en cyberdreigingen?
Tot slot: welke tips heeft hij voor jonge starters, voor compliance officers, en voor collega-CFRO’s?
Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Vincent Maagdenberg, Chief Risk Officer (CRO) van Rabobank Groep.
Wat doet een CRO precies in een organisatie waar álle risico’s samenkomen? Hoe bewaak je grenzen zonder innovatie te blokkeren — bijvoorbeeld rond AI en de energietransitie? En hoe bepaal je welke risico’s je actief moet managen, en welke je moet accepteren? We bespreken wat het betekent om als CRO in de Raad van Bestuur te zitten: hoe werk je samen met de business, waar leg je prioriteiten, en hoe voorkom je dat alles op je bord terechtkomt? Ook duiken we in operational resilience. Wat doe je als de cloud uitvalt of internationale spanningen het betalingsverkeer ontwrichten? Hoe werk je publiek-privaat samen aan weerbaarheid, en wat vraagt dat van Europa? Daarnaast kijken we naar risk culture: hoe zorg je dat 50.000 medewerkers niet alleen ‘check the box’ doen, maar ook begrijpen waarom regels er zijn? Waarom moet een accountmanager een afwijzing zélf kunnen uitleggen? En hoe geef je als bestuurder het goede voorbeeld? Tot slot: zijn we té efficiënt geworden? Wat betekent dat voor buffers, veerkracht en voorbereiding op just-in-case?
Vincent deelt over zijn loopbaan, zijn visie op risicobeheersing, en de balans tussen beheersen en ondernemen. Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Loet van Stekelenburg, sociaal psycholoog en gedragswetenschapper bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Loet promoveerde op het effect van boetes binnen het karteltoezicht. Helpt een boete echt om bedrijven af te schrikken? Wat maakt dat bedrijven wel of niet naleven? Hoe groot is de rol van pakkans en boetehoogte? En waarom blijken morele overtuigingen en kennis van de regels soms bepalender dan financiële prikkels? Hoe ontstaat kartelvorming precies? Is er een herkenbaar patroon? Wat maakt nauwe contacten tussen concurrenten risicovol? Hoe beïnvloedt de context — zoals brancheverenigingen of legale samenwerkingen — het gedrag? En in hoeverre is het management zich bewust van grensoverschrijdend gedrag?
Daarnaast bespreken we hoe gedragswetenschappers toezicht versterken: hoe kun je compliance stimuleren zonder alleen te dreigen? Waarom is communicatie over boetes zelf een gedragsinterventie? En hoe werkt het clementieprogramma — en waarom is dat lastig uit te leggen? Tot slot: hoe bepaal je als toezichthouder of iets verleiden of misleiden is? Wat betekent dat voor consumentenbescherming én voor compliance in de financiële sector?
Loet deelt inzichten uit zijn promotieonderzoek én uit zijn tien jaar bij de ACM. Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Tom van de Ven, toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en Peter Timmer, hoofd van de afdeling IT, cyber en operationele risico’s bij De Nederlandsche Bank (DNB), over de Digital Operational Resilience Act, oftewel DORA.
Wat houdt DORA precies in en waarom is deze verordening zo belangrijk voor de Europese financiële sector? Wat betekent harmonisatie in deze context en hoe wordt cyberweerbaarheid hiermee versterkt? Hoe coördineren de AFM en DNB gezamenlijk het toezicht op honderden instellingen in Nederland, en wat is de rol van de Europese toezichthouders hierin? Wat wordt er precies verwacht van instellingen bij het aanleveren van het ‘Register of Information’ en hoe gaan de toezichthouders om met instellingen die te laat zijn? Wat kunnen deze registers ons leren over concentratierisico’s in de keten van uitbesteding, en hoe kunnen ze bijdragen aan risicogestuurd toezicht?
Daarnaast duiken we in de dreigingsgestuurde penetratietesten (TLPT’s): wat zijn deze testen, voor wie zijn ze verplicht, en hoe dragen ze bij aan de operationele weerbaarheid van instellingen? Welke uitdagingen ervaren toezichthouders en instellingen in de uitvoering en implementatie van DORA, en hoe wordt samengewerkt binnen nationale en Europese gremia om interpretatieverschillen te voorkomen?
Tot slot bespreken we hoe DORA toezicht verandert, wat de volgende mijlpalen zijn, en hoe deze wet- en regelgeving in de praktijk meer kan worden dan een ‘check the box’-oefening.
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Mirjam van Kooten, directeur en oprichter van HippoLine, Jennifer op 't Hoog, directeur en bestuurder van Hypotheken Data Netwerk (HDN), en Auke Dirkmaat, CEO van Hyarchis, over de impact van data en technologie in de hypothekenwereld.
Hoe uniek is Nederland als het gaat om de transparantie en het gebruik van hypotheekdata? Wat betekent data in deze sector, en hoe kunnen inzichten uit data processen efficiënter maken, klanttevredenheid verhogen en duurzaamheid bevorderen? Hoe zorgen standaardisatie en samenwerking in de keten voor betere datakwaliteit en minder fouten? Daarnaast bespreken we de spanningen tussen datahonger en privacy. Waar ligt de grens tussen wat technisch mogelijk is en wat juridisch en ethisch verantwoord is? Hoe verhoudt de groeiende inzet van data zich tot wetgeving zoals de AVG, en in hoeverre zijn consumenten zich bewust van wat er met hun gegevens gebeurt? Tot slot kijken we naar de rol van kunstmatige intelligentie en machine learning in de hypotheekmarkt. Wordt AI al breed ingezet, of staan we nog aan het begin? Hoe beïnvloeden AI en wallets de snelheid en toegankelijkheid van hypotheken? En hoe zorgen we ervoor dat AI-beslissingen uitlegbaar blijven voor toezichthouders en consumenten?
Mirjam, Jennifer en Auke delen hun inzichten over de digitalisering van de hypotheeksector, de balans tussen innovatie en regelgeving, en de toekomst van data-gedreven besluitvorming in de financiële sector.
Luister nu!
---> Luister de eerdere afleveringen van de Leaders in Finance Podcast met Jennifer op 't Hoog en Auke Dirkmaat
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Anna Merz, promovenda en toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Anna promoveerde in december 2024 op het onderwerp “Peers als sociale controle” en onderzocht hoe de reacties van sectorgenoten en collega’s binnen organisaties de naleving van regels beïnvloeden, met een focus op de witwaswetgeving (Wwft). Wie of wat zijn de peers precies, hoe beïnvloeden ze elkaar, hoe spelen peers een rol in de interne reacties van bedrijven bij overtredingen, en hoe cruciaal is de ING-case voor de ommezwaai in de AML-dynamiek van de afgelopen jaren? Waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor de financiële sector? Wat betekent het voor de normen en verantwoordelijkheden die binnen banken en andere instellingen worden gedragen? Welke kernconclusies trekt zij uit haar onderzoek? En heeft ze nog tips voor banken, medewerkers bij banken, beleidsmakers, de Nederlandse Vereniging van Banken, of toezichthouders?
Anna deelt haar inzichten over de invloed van externe druk, de rol van toezichthouders, en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van financiële instellingen in het voorkomen van witwassen.
Luister nu!
---> Proefschrift Anna Merz: Peers as Social Control
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Frans van Bruggen, Senior Policy Officer FinTech en Artificial Intelligence bij De Nederlandsche Bank, over de impact van AI op de financiële sector en het toezicht hierop.
Hoe kijkt DNB naar de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie? Welke impact heeft de AI Act op de financiële sector? En hoe balanceert DNB innovatie met regelgeving? Wat betekent AI voor het toezicht op de financiële sector? Waar raakt DNB AI in de praktijk en welke risico’s en kansen brengt dat met zich mee? Hoe ver is de sector eigenlijk met AI? Wordt het al breed ingezet, of staan we nog aan het begin? En hoe groot is de rol van de AFM hierin? Kan Europa werkelijk een leidende rol spelen in de wereldwijde AI-regulering, of is dat hoogmoedig? Wat betekent het Brussels effect in dit kader? En hoe gaat handhaving van de AI Act in de financiële sector eruitzien?
Frans deelt zijn inzichten over de uitdagingen en kansen van AI in de financiële wereld, het spanningsveld tussen toezicht en technologische vooruitgang, en zijn eigen traject van venture capital naar toezichthouder. Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Boeken:
Human Compatible, Stuart Russel
Co-intelligentie, Alexander Klöpping
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Rintse Zijlstra, CEO Clearbank Europe, Olga Elsenga, Head of Legal Clearbank Europe, en Johannes de Jong, Managing Partner bij Osborne Clarke, over de bankvergunningsaanvraag van Clearbank en de regulatory uitdagingen van een fintech-bank.
Waarom koos Clearbank voor Nederland als uitvalsbasis binnen Europa? Hoe speelde de regulatory omgeving een rol in die keuze? Hoe lang duurde het vergunningsproces en waarom werd het in recordtijd afgerond? Hoe verschilt de regelgeving in Nederland en Europa van die in het Verenigd Koninkrijk? Wat maakt Clearbank succesvol en waarom zouden grootbanken hun betalingsverkeer uitbesteden? Hoe strikt is Clearbank in het onboarden van klanten, en welke rol speelt risicomanagement hierin? En hoe ziet de toekomst van Clearbank eruit nu ze volledig operationeel zijn in Europa? Tot slot, welke uitdagingen liggen er in de verdere groei van Clearbank in Europa?
---> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Jeffrey Voors, Global Head of AML, CFT & Sanctions bij ABN AMRO, over onder andere zijn visie op het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, de balans tussen mens en technologie, en de impact van AMLA en AMLR.
Wat maakt het FEC-domein zo fascinerend en uitdagend? Hoe ziet hij zijn rol binnen de "Three Lines of Defense" terwijl de lijnen steeds meer vervagen? Wat is zijn visie op de voortgang van het werken vanuit "herstel naar balans" binnen het FEC-domein? Wanneer is goed, goed genoeg, vooral in een risk-based context? Hoe ziet hij de rolverdeling tussen menselijke beslissingen en datagedreven modellen? Welke stappen zet ABN AMRO om voorbereid te zijn op de invoering van nieuwe regelgeving, en wat betekent de verschuiving van het melden van ongebruikelijke naar verdachte transacties voor banken? Hoe combineert hij praktische oplossingen met strategisch inzicht in een domein dat constant in beweging is? En tot slot: welke tips heeft hij voor starters en ervaren professionals binnen het compliance-vak?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
In deze aflevering van Compliance Adviseert spreken we met Sanne de Gier, Chief Legal & Compliance Officer bij Amdax, over onder andere MiCAR en haar ervaringen met de vergunningsaanvraag hiervoor, de samenloop met DORA en andere compliance uitdagingen van een cryptodienstverlener.
Hoe maakte Sanne de overstap van een juridische carrière naar een cryptobedrijf? Wat doet Amdax precies, en wat vindt Sanne zo bijzonder aan crypto? Hoe wordt de balans gevonden tussen transparantie en mogelijk misbruik binnen crypto? Wat betekenen regelgevingen zoals MiCAR en DORA voor de cryptosector, wat is de kern van deze regelgeving, waar is deze van toepassing, en welke impact hebben ze op cryptodienstverleners zoals Amdax of kleinere partijen? Hoe ziet de markt er in de toekomst uit? Zullen bestaande financiële instellingen crypto steeds meer omarmen, of blijft het een nichemarkt voor gespecialiseerde partijen?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
In this episode of Compliance Adviseert, we are joined by Bart de Haan, MLRO of Revolut in the Netherlands. Bart shares insights into how he set up Revolut’s Dutch branch and discusses the specific AML and Compliance challenges involved in the process.
Does Revolut experience significant criminal activity? How many suspicious activity reports are sent to the FIU? How does Revolut rely on technology to manage risks? What challenges does Revolut face in handling international payments, especially with its global user base? Does Bart think big tech or fintechs like Revolut will become bigger competitors to incumbent banks? And finally, what’s the main thing that others in the ecosystem, whether banks or other players in the AML ecosystem, can learn from Bart?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
In deze aflevering van Compliance Adviseert spreken we met Angelique Meddeler, Chief Compliance Officer bij Rabobank. We gaan in gesprek over haar indrukwekkende carrière binnen compliance en de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.
Welke invloed heeft haar achtergrond in de business op haar rol als Chief Compliance Officer? Hoe zorgt ze ervoor dat compliance en de business effectief samenwerken binnen de bank, en hoe wordt het "lines of defense"-model in de praktijk toegepast? Hoe gaat Rabobank om met de groeiende en soms conflicterende regelgeving op het gebied van AML, privacy, en duurzaamheid? Hoe verenigt de bank haar duurzame ambities met haar rol als agrarische financier? Welke rol spelen technologische ontwikkelingen, zoals AI en datagedreven werken, binnen compliance? Hoe helpt compliance om op maatschappelijke risico’s te anticiperen in plaats van alleen te reageren? En wat adviseert Angelique aan nieuwe compliance-professionals? Tot slot, wat zijn haar eigen ambities voor de toekomst?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
Te gast in deze aflevering van Compliance Adviseert zijn Dominic Thijs (Thomson Reuters Confirmation) en Bart de Nijs (Deloitte). We bespreken het confirmationproces, een cruciaal systeem voor de bevestiging van financiële gegevens tussen banken, andere financiële instellingen, advocatenkantoren, auditors en accountants.
Wat is confirmatie precies, en welke informatie vraagt de auditfirma op bij de financiële instelling? Hoeveel van deze aanvragen worden er gedaan en tussen welke partijen vindt dit proces plaats? Wie stimuleert de digitalisering in dit domein? Zijn dat de auditfirma's? Daarnaast gaan we in op de complexiteit van de techniek achter platforms zoals Confirmation. Is het een zware investering, of zijn er mogelijkheden voor andere partijen om vergelijkbare platforms te ontwikkelen? Wat motiveert organisaties om gebruik te maken van externe platforms voor hun confirmaties? Is er een rol weggelegd voor wet- en regelgeving om de digitalisering en automatisering verder te bevorderen? En hoe lang duurt het nog voordat er helemaal niets meer per e-mail of fysieke post in het auditproces wordt verstuurd?
--> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de Website en LinkedIn.
---> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte, de Volksbank en Osborne Clarke.
In deze aflevering van Compliance Adviseert, opgenomen tijdens het Leaders in Finance Compliance Event, spreken we met een indrukwekkende groep compliance-experts: Michelle Fisser (oprichter van Compliance in Motion en voorzitter van de Dutch Compliance Community), Angelique Keijsers (Chief Compliance Officer bij Unicredit GmbH), Angelique Meddeler (Chief Compliance Officer bij Rabobank) en Christiaan Visser (partner bij Deloitte).
Wat waren de hoogtepunten van de dag? Wat waren hun indrukken van het evenement? Welke kernthema's kwamen naar voren tijdens de panels? Welke inzichten en essentiële lessen delen zij over compliance binnen de financiële sector?
***
—> Volg de Compliance Adviseert Podcast via de website en Linkedin.
—> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Deloitte , de Volksbank en Osborne Clarke.
–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.