In deze aflevering van de Leaders in Finance Compliance Podcast spreken we met Job van Beekhoven, hoofd RIEC Amsterdam, en Hugo Leijtens, co-founder van Cense en expert criminele geldstromen bij RIEC Zeeland West-Brabant.
Hoe sterk is de verwevenheid van onder- en bovenwereld in Nederland, en welke rol spelen notarissen, de Kamer van Koophandel en andere poortwachters daarin? Wat betekent de opkomst van crypto en blockchain voor witwasstromen en georganiseerde misdaad? Hoe spoor je financiële signalen op, en wat vraagt dat van samenwerking tussen publieke en private partijen? En hebben financiële instellingen bovendien voldoende prikkel om hier écht in te investeren?
We bespreken concrete casussen, kijken naar wet- en regelgeving en de noodzaak van betere samenwerking. En natuurlijk delen Job en Hugo hun tips voor compliance officers en andere professionals in de financiële sector.
Luister nu!
---> Volg de Leaders in Finance Compliance Podcast via de Website en LinkedIn.
---> De Leaders in Finance Compliance Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cense, Deloitte, Kayak, Rabobank, en Osborne Clarke.
–> Genoemd in de aflevering:
Tussen kunst en misdaad (podcast)
kennisplatformondermijning.nl (kennisplatform)
https://kombijde.politie.nl/politievrijwilliger (politievrijwilliger worden)