La mondialisation fait face à des défis sans précédent avec le retour en force des droits de douane et l'intensification des sanctions économiques entre grandes puissances mondiales. Damien Romestant, Trade Compliance Counsel pour un grand groupe logistique, partage son expertise sur les impacts concrets de ces tensions géopolitiques pour les acteurs du commerce international. Pour les acteurs de la logistique mondiale, ces évolutions représentent un défi quotidien. Comment adapter les ...

Le monde de la conformité financière internationale est rythmé par les évolutions des listes de surveillance du GAFI et de l'Union Européenne. Mais que signifie réellement l'inscription d'un pays sur ces listes, et quelles en sont les conséquences tangibles pour les économies concernées ? Dans cet épisode captivant de RegTech Pulse, Vincent Gaudel accueille Mustapha Bouzizoua, expert en conformité, pour décrypter les récentes modifications des listes de surveillance financière. AVERTIS...

Le paysage des sanctions financières européennes contre la Russie vit aujourd'hui une transformation sans précédent. Depuis février 2022, l'Union européenne a opéré une triple mutation dans sa politique de sanctions : accélération du rythme d'adoption des mesures, innovation juridique considérable, et révolution dans les mécanismes de mise en œuvre. Les récents paquets de sanctions européennes témoignent d'un changement stratégique majeur dans le ciblage. La fragmentation de l'espace géopolit...

Si des paiements plus efficaces et plus rapides sont importants pour les activités économiques légitimes, ils amplifient également l'exposition et les vulnérabilités, dans un contexte d'augmentation des fraudes, d'intensification de la pression des sanctions, et de défis largement ignorés du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme... Quels sont les défis à venir pour les institutions financières en matière de contrôles requis versus l'instantanéité attendue par le nouveau r...

Le Trade Finance correspond à un éventail de solutions bancaires destinées à faciliter les transactions du Commerce International pour les importateurs et les exportateurs avec pour objectif de sécuriser les transactions côté importateur comme importateur. Dans cet épisode, nous recevons Casimir Veisblat – Directeur Associé au Cabinet Tesselate Group pour échanger sur : - Les réglementations auxquelles doivent se referrer les institutions financières en matiere de « trade compliance ». &nbs...

Dans le monde entier, les criminels et les terroristes sont constamment à la recherche de points faibles dans le système financier - et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’Afrique est considérée comme particulièrement vulnérable. On estime que les pays africains perdent au moins 50 milliards de dollars par an en raison des flux financiers illicites. Dans cet épisode, nous examinons les principales typologies de risques de criminalité financière en Afrique et les sanctions émises pa...

Les volumes élevés de transactions combinés à l'évolution de l'environnement réglementaire mondial actuel peuvent transformer l'évaluation d'une transaction par rapport au profil de risque d'un client en un défi complexe et exigeant en termes de ressources. Nos invités du jour échangent sur les évolutions en terme de réglementation et les tendances observées en matière de filtrage des transactions, et expliquent comment la technologie peut aider les entreprises à améliorer les performa...