TaxDay Asesor PLD

TaxDay Pregunta 60: Terroristas en la lista de personas bloqueadas de la ONU ¿Qué obligaciones tenemos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

9 months ago

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TaxDay Pregunta 59

TaxDay Pregunta 59: "Los grupos de narcos son terroristas": Trump¿Cómo nos afecta en México?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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9 months ago

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TaxDay Pregunta 58

TaxDay Pregunta 58: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Qué pasa cuando soy una empresa que forma parte de un grupo empresarial? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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9 months ago

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TaxDay Pregunta 57

TaxDay Pregunta 57: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD cuando un abogado o contador se encuentra dentro de una sociedad civil ¿Quién presta el servicio?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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10 months ago

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TaxDay Pregunta 56

TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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10 months ago

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TaxDay Asesor PLD

TaxDay Pregunta 55

TaxDay Pregunta 55: Tener REPSE y prestar servicios especializados, ¿Se considera Servicios Profesionales con Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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10 months ago

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TaxDay Pregunta 54

TaxDay Pregunta 54: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los tipos de Alerta para presentar Avisos 24 horas?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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10 months ago

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TaxDay Pregunta 53

TaxDay Pregunta 53: Respecto de los avisos de PLD/FT, por arrendamiento de inmuebles, ¿A qué se refieren en la Cuarta reunión 2024 de los Síndicos del Contribuyente? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

11 months ago

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TaxDay Pregunta 52

TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el acuerdo del IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad en la integración del salario base de cotización de los trabajadores? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

11 months ago

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TaxDay Pregunta 51

TaxDay Pregunta 51: ¿Se aprobó Estímulo Fiscal para 2025 para condonar multas y recargos? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

11 months ago

12 minutes 34 seconds

TaxDay Asesor PLD

TaxDay Pregunta 50

TaxDay Pregunta 50: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuándo llevamos a cabo Operaciones Financieras a nombre de un cliente? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

11 months ago

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TaxDay Pregunta 49

TaxDay Pregunta 49: En los Servicios Profesionales cuando son Actividad vulnerable y tienen obligaciones PLD, ¿Cuáles son los Umbrales de Aviso y cuáles son los Umbrales de Identificación?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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11 months ago

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TaxDay Pregunta 48

TaxDay Pregunta 48: ¿Cuándo un servicio profesional se considera una actividad vulnerable y tendrá que cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

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11 months ago

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