“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia"

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Mente Inter-Nazionale

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2 days ago

Realizamos Podcast sobre temas como: PLA/FT Compliance Delitos Informáticos Gestión de Riesgos

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“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia"

Mente Inter-Nazionale

58 minutes 45 seconds

4 years ago

“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia"

Edo Bakker:

Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG.

Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas.

Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC y ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM).