Capítulo II: De la Diligencia Debida de los Sujetos Obligados a cumplir con la LPBCFT.

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Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales

Mario Fernández Criado

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1 week ago

Comentarios al Preámbulo de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Capítulo I: Artículos 1 y 2.

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Capítulo II: De la Diligencia Debida de los Sujetos Obligados a cumplir con la LPBCFT.

Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales

36 minutes 41 seconds

5 years ago

Capítulo II: De la Diligencia Debida de los Sujetos Obligados a cumplir con la LPBCFT.

Sección Primera. Medidas Normales de Diligencia Debida. Sección Segunda. Medidas Simplificadas de Diligencia Debida. Sección Tercera. Medidas reforzadas de Diligencia Debida.