Las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero

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Evolución Legal

Santamarina + Steta

166 episodes

1 week ago

El sistema legal se encuentra en constante evolución. Sus implicaciones son siempre relevantes y muchas veces trascendentales, ya que impactan a todos los niveles y sectores de la sociedad. En Santamarina + Steta, la firma legal full service por excelencia en México, construimos este canal para digerir los temas que están redefiniendo el Estado de Derecho en el país. Nuestros especialistas ofrecen una perspectiva fresca, novedosa e innovadora para que los líderes que dan forma al presente y futuro de México tomen decisiones con conocimiento de causa.

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Las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero

Evolución Legal

13 minutes 59 seconds

2 months ago

Las nuevas disposiciones legales en materia de lavado de dinero

En este episodio de Evolución Legal, nos acompañan Juan Carlos Machorro y Guillermo Moreno, socios de nuestro despacho, para hablar sobre la entrada en vigor durante julio de las nuevas dispocisiones en legislación anti-lavado de dinero en actividades vulnerables, aquellas actividades no financieras en riesgo de ser usadas en el blanqueamiento de activos. En particular hablamos sobre en qué consiste la legislación en general, cuáles son las nuevas disposiciones, y cuál es la expectativa en efectividad de este nuevo régimen sobre las actividades vulnerables.