¿Cómo prevenir el fraude en un mundo donde los delincuentes siempre parecen ir dos pasos adelante? En este episodio de Pirani Podcast conversamos con Enrique Méndez, Gerente de Riesgos en Paggo, sobre los mayores retos del fraude transaccional y cómo enfrentarlos en la era de los pagos digitales.Hablamos de la evolución del fraude en Latinoamérica —desde la clonación de tarjetas hasta los esquemas más creativos en plataformas digitales—, el papel de la automatización y la inteligencia artificial en la detección de riesgos, y el delicado equilibrio entre ofrecer experiencias de pago rápidas sin sacrificar la seguridad.Si trabajas en medios de pago, fintechs o gestión de riesgos, este episodio te dará ideas prácticas y lecciones clave para fortalecer la confianza de tus clientes y blindar tu operación contra el fraude.
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La transformación digital no se trata solo de tecnología: también implica cultura, ética y gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani Podcast conversamos con Giniva Santamaría, Vicepresidente de Compliance de Unibank Panamá, sobre cómo el cumplimiento puede dejar de ser visto como un freno y convertirse en un verdadero habilitador del negocio.Hablamos de los errores más comunes en la digitalización bancaria, los desafíos del screening de clientes, las habilidades que necesita un profesional de compliance en la era digital y los riesgos invisibles que ya se están gestando.Un episodio imprescindible para entender cómo el compliance puede ser el aliado estratégico que impulse la innovación digital en las organizaciones.
El lavado de activos en México sigue marcando la agenda del sistema financiero, con sanciones, casos recientes y señales que muchos pasaron por alto. ¿Qué está fallando en la gestión de riesgos? ¿Por qué los esquemas silenciosos operan durante años sin ser detectados?En este episodio conversamos con Maribel Vázquez Menchaca, especialista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y en la lucha contra el lavado de dinero. Analizamos:Los retos actuales del cumplimiento en México.Debilidades en los modelos de prevención y detección.La falta de monitoreo de riesgos emergentes.Cómo debe empoderarse el oficial de cumplimiento frente a nuevos desafíos.El papel de la tecnología y la automatización en la prevención.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos
En muchas organizaciones, la gestión de riesgos existe solo en manuales y políticas. Pero tener documentos no significa que haya una verdadera cultura de gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani conversamos con Gustavo Balmaceda, especialista en riesgos tecnológicos y operativos, sobre cómo reconocer y construir esa cultura para que sea parte real del día a día.Hablamos de su experiencia implementando sistemas de gestión en el sector financiero y de cómo lograr que la gestión de riesgos no sea solo cumplimiento, sino prevención y valor para el negocio.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos
En este episodio del Pirani Podcast exploramos la relevancia de la calidad de datos al trabajar con Big Data y cómo la falta de limpieza de datos puede afectar los resultados. De la mano de Hector Careaga, experto en gestión de riesgos y big data desde Bolivia, discutimos los desafíos de la coordinación entre analítica y las decisiones automatizadas, resaltando la importancia de la inteligencia artificial durante el proceso. Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/es/Agenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: https://www.piranirisk.com/es/conversemos
En este episodio exploramos un concepto que está redefiniendo la forma en que las organizaciones enfrentan las crisis tecnológicas: la resiliencia operativa digital.
Conversamos con Julián Zamora, experto en ciberseguridad, sobre cómo las organizaciones pueden prepararse para continuar entregando valor incluso cuando todo parece fallar. Desde la regulación DORA en Europa hasta la realidad operativa en América Latina, Julián analiza el paso de la continuidad de negocio a una resiliencia integrada a la estrategia.
Hablamos sobre el rol de la cultura organizacional, los riesgos de depender únicamente de los sistemas, y por qué la responsabilidad no se puede tercerizar. Un episodio con reflexiones clave para líderes que quieren anticiparse, adaptarse y transformar los riesgos digitales en ventajas competitivas.
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🎧 Podcast | Episodio #86En este episodio hablamos sobre un tema que muchas veces se subestima, pero que define el verdadero impacto de una gestión de riesgos: el ambiente de integridad.Conversamos con Fidel Gómez, Compliance Risk Country Lead en Citi, sobre cómo construir una cultura ética que no se limite al cumplimiento normativo. Fidel comparte su visión desde el mundo financiero, las fintech y la academia, con ideas claras sobre cómo liderar con integridad, involucrar a toda la organización y preparar a las empresas para los riesgos del presente (y del futuro).Desde el rol de la inteligencia artificial hasta el dilema de separar compliance de auditoría, este episodio expone por qué la integridad no es una casilla que se marca: es una decisión que se vive.Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/es/soluciones/risk-complianceAgenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: https://www.piranirisk.com/es/conversemos
En este episodio analizamos el caso Frisby España, un ejemplo claro de cómo incluso una empresa con la marca registrada puede enfrentar un riesgo legal y comercial si no gestiona bien su propiedad intelectual.
Hablamos con Pamela Ortega, coordinadora jurídica de Provimarcas, sobre lo que realmente ocurrió con la marca Frisby en Europa, los vacíos de gestión que abrieron la puerta al conflicto y las acciones legales posibles para recuperarla.
Desde la gestión de activos intangibles hasta la vigilancia legal internacional, esta historia nos recuerda que la gestión de riesgos va mucho más allá de los procesos internos.
🎙️ En este episodio conversamos sobre por qué el mapeo de crisis es clave en la gestión de riesgos.¡Estas son algunas de las preguntas que le hicimos!¿Qué diferencia al mapeo de crisis del mapeo de riesgos tradicional?¿Por qué es fundamental ensayar escenarios que parezcan improbables?¿Cómo detectar las señales silenciosas que anticipan una crisis?¿Qué rol juegan la comunicación y los voceros en una crisis bien gestionada?¿Qué errores comunes cometen los líderes al enfrentar una crisis?¿Cómo evitar la falsa sensación de seguridad tras un simulacro?¿Por qué asumir errores públicamente puede salvar la reputación de una empresa?Este contenido es ideal para líderes de riesgos, equipos de comunicación, comités de crisis, directivos y cualquier profesional que quiera estar mejor preparado para lo inesperado.
En este episodio revisamos a fondo los desafíos y oportunidades que enfrentan los consejos de administración en un entorno cada vez más dinámico y regulado.
En este episodio nos metemos de lleno en el mundo de las crisis reputacionales digitales. ¿Qué tan rápido puede una marca caer en picada por un mal manejo en redes sociales? ¿Y cómo se puede evitar ese desastre?
¿Qué tanto influye la cultura de riesgos en el éxito del marco normativo? ¿Cómo podemos medir la madurez de nuestro marco? De este y más temas conversamos con la crack en Compliance, Érika Montaño.
En esta entrevista a Cibeles Jiménez, desmitificamos las ideas erróneas sobre el riesgo en PYMES y exploramos estrategias prácticas para convertir errores costosos en ventajas competitivas.
¡Este episodio te hará pensar que estás en una película de ficción! Descubre cuáles serán los retos en Seguridad de la Información para este año.
¿Tienes todo preparado para afrontar este 2025 en temas de compliance? En este episodio te contamos lo que debes tener en cuenta.
Conoce qué son los riesgos estratégicos y cómo gestionarlos correctamente.
Conoce junto a Sergio cómo gestionar el riesgo financiero, sus tipos, desafíos actuales, errores comunes y el impacto de la inteligencia artificial.
Descubre cómo podemos identificar las principales resistencias al cumplimiento dentro de una organización y mucho más.
En este episodio conversamos con Juan Manuel Paniagua, director global de gestión de riesgos en PROSEGUR, sobre los riesgos emergentes, su evaluación y priorización.
Si necesitas un software de riesgos para tu empresa y deseas ese presupuesto, este episodio es para ti.
