Tema subestimado y trascendental en el ámbito corporativo y societario, tema vinculado con las reformas al código fiscal, y que tienen que ver con regulaciones que la autoridad ha establecido para establecer medidas radicales, como por ejemplo el Beneficiario Controlador.
Abordaremos y analizaremos las nuevas facultades de gestión del SAT para su correcta Defensa Fiscal.
La acreditación de la materialidad en las operaciones del contribuyente
La acreditación de la materialidad en las operaciones del contribuyente
La materialidad de las Operaciones del Contribuyente
La simulación y la presunción en materia fiscal.
La simulación y la presunción en materia fiscal
En este programa llevaremos a cabo un análisis sobre las características y efectos de la figura jurídica denominada tercero colaborador fiscal así como los mecanismos de defensa en su contra.
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En este programa comentamos los casos en los que aplica la presunción en materia fiscal.
En este programa comentamos los casos en los que aplica la presunción en materia fiscal.
¿Quieres saber cómo se vincula el delito de lavado de dinero con el delito de simulación de operaciones inexistentes? aquí te lo explicamos.
¿Quieres saber cómo se vincula el delito de lavado de dinero con el delito de simulación de operaciones inexistentes? aquí te lo explicamos.
En este episodio encontrarás como se vincula de lavado de dinero a la compra-venta de facturas y cuáles son los distintos tipos de esquemas que utiliza la delincuencia organizada para esos efectos.
Se explica cómo se vincula el lavado de dinero a la compra-venta de facturas y cuáles son los distintos tipos de esquemas que utiliza la delincuencia organizada para esos efectos.
En Este Programa Seguiremos Hablando Sobre el Delito de Lavado de Dinero Analizando las Cifras que Representan su Eficacia o Fracaso de la Actual Política que se ha Implementado en Materia Penal.
En Este Programa Seguiremos Hablando Sobre el Delito de Lavado de Dinero Analizando las Cifras que Representan su Eficacia o Fracaso de la Actual Política que se ha Implementado en Materia Penal.
Análisis del artículo 400 bis código penal federal. Ingresos de Procedencia Ilícita o lavado de dinero
Análisis del artículo 400 bis código penal federal Ingresos de Procedencia Ilícita o lavado de dinero
Delito del Lavado de Dinero y su Vínculo con el Delito de Defraudación Fiscal