Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca!
La voce che senti è la mia, Annamaria Gallo; lavoro da oltre 20 anni nel settore bancario.
Ti parlerò di adeguata verifica, di operazioni sospette, di indicatori di anomalia e tanto altro ancora. Soprattutto ti spiegherò come navigare tra documenti, verifiche e procedure, tutto in modo semplice e al tempo stesso professionale, con esempi pratici e storie del mondo reale.
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La voce che senti è la mia, Annamaria Gallo; lavoro da oltre 20 anni nel settore bancario.
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L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo
Antiriciclaggio Detto Fatto
14 minutes 58 seconds
1 year ago
L’adeguata verifica: l’individuazione del Titolare Effettivo
Il Titolare Effettivo delle società è sempre una o più persone fisiche e viene dichiarato dal cliente in fase di adeguata verifica. La banca deve quindi individuare il Titolare Effettivo, verificare la sua identità e valutare la relazione tra il cliente e il Titolare Effettivo.
Il processo di individuazione si basa su 3 criteri quali la proprietà diretta e indiretta, il controllo e, solamente in casi residuali, si applica il terzo criterio. Tali regole non si applicano ai Trust e alle Fondazioni, per i quali sono previste regole specifiche.
Infine, per soggetti giuridici diversi, si esamina attentamente lo statuto e l'atto costitutivo e si seguono le linee guida interne della banca.
Antiriciclaggio Detto Fatto
Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca!
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