L’adeguata verifica: come si fa

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Antiriciclaggio Detto Fatto

Annamaria Gallo

11 episodes

6 days ago

Antiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca! La voce che senti è la mia, Annamaria Gallo; lavoro da oltre 20 anni nel settore bancario. Ti parlerò di adeguata verifica, di operazioni sospette, di indicatori di anomalia e tanto altro ancora. Soprattutto ti spiegherò come navigare tra documenti, verifiche e procedure, tutto in modo semplice e al tempo stesso professionale, con esempi pratici e storie del mondo reale.

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L’adeguata verifica: come si fa

Antiriciclaggio Detto Fatto

11 minutes 30 seconds

1 year ago

L’adeguata verifica: come si fa

L'articolo 18 delinea la procedura di adeguata verifica in quattro step.

Il primo passo consiste nell'identificare il cliente e, se presente, l'esecutore, verificandone l'identità attraverso fonti affidabili. Successivamente, si identifica il titolare effettivo.

La terza fase implica l'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto.

Infine, il controllo costante consiste nella verifica continua degli elementi informativi ed economico-patrimoniali, rilevando eventuali incoerenze o anomalie. Il KYC (Know Your Customer), chiamato anche modulo antiriciclaggio, è lo strumento utilizzato per acquisire queste informazioni.