今集聚焦香港史上最大宗 貿易型洗錢（Trade-Based Money Laundering, TBML）案件 —— 涉案金額高達 140 億港元。
TBML 被視為全球最難偵測嘅洗黑錢手法，透過 虛假發票、錯價交易、空殼公司、假貿易合同，將黑錢偽裝成「合法」嘅國際貿易收益。
📢 提醒大家
Hong Kong Customs (香港海關新聞稿):👉 https://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index.htmlFATF: Trade-Based Money Laundering Guidance👉 https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-based-money-laundering.htmlUS Treasury FinCEN Report on TBML:👉 https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Appendix_D.pdfOperation Car Wash (Brazil Petrobras Case) – Transparency International: 👉 https://www.transparency.org/en/news/the-biggest-corruption-scandal-in-history
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🔎 今集我哋會帶你直擊紅磡AI殺豬盤詐騙總部案被形容為本港有史以來最完整嘅一條龍詐騙同洗黑錢網絡。
為咗了解成件案嘅操作，我會用逐步重組紅磡殺豬盤總部案嘅來龍去脈。
📌 本集重點：
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拉撒路集團喺孟加拉中央銀行劫案之後嘅幾年之間，成功入侵咗多間加密貨幣交易所、網上遊戲平台，成功偷到十幾億美金。。今集我哋會深入拆解幾單震撼全球嘅加密貨幣失竊案，包括 Axie Infinity、Ronin Bridge、Coincheck、Horizon Bridge 等等，並剖析黑客點樣利用 Tornado Cash、DeFi 協議、場外交易、NFT 遊戲平台等手段將幾億美金洗白，逃過全球監察。
🎙️ 今集我哋會講：
🎮 由打機賺錢變成犯罪漏洞：Axie Infinity 事件
💸 黑客點樣偷到173,600 ETH + 2,550萬 USDT
🔐 駭客常用入侵手法：Spear Phishing、API後門、冷熱錢包管理漏洞
🌪 Tornado Cash 混幣技術大拆解
🧾 場外交易、假KYC、虛擬資產如何變成洗錢工具
🧠 實用防範貼士：唔想中招記住要聽到尾！
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📚 Sources & References 參考資料🔎
Geoff White, The Lazarus Heist: From Hollywood to High Finance: Inside North Korea’s Global Cyber War, Penguin Books, 2022
Geoff White, Rinsed: High Crimes and Low Finance, Penguin Business, 2023
Chainalysis Blog - 2025 Mid-Year Crypto Crime Report
https://www.chainalysis.com/blog
Elliptic Blog – Inside the Ronin Bridge Hack
https://www.elliptic.co/blog/ronin-bridge-hack
The Block - Crypto Hacks Overview (2017–2025)
https://www.theblock.co/data/crypto-crime
U.S. Department of the Treasury: OFAC Sanctions on Tornado Cash
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916
Sky Mavis Official Blog - Ronin Network Exploit Postmortem
https://blog.axieinfinity.com
Sumsub 2025 Identity Fraud Report – Deepfake & Synthetic ID Threats
https://sumsub.com/reports
香港《經濟日報》：https://inews.hket.com
香港海關、金管局公開通告
法庭裁判書、國際新聞社報導（BBC, Bloomberg, Reuters）
❗免責聲明：📚參考資料 / Sources:
📝 節目簡介（EP2）
喺2016年，孟加拉中央銀行（Bangladesh Bank）出咗件大事，涉及一單本來涉及十億美金嘅劫案。主謀係邊個？咪就係北韓出名嘅黑客組織 —— 拉撒路集團囉。佢哋淨係靠幾封釣魚電郵，就成功滲透到 SWIFT 系統，幾乎成功轉走接近十億美金！成個洗黑錢流程橫跨幾個國家。呢單案成為全球銀行界嘅一個警號 ！
🎙️ 今集我哋會講：
• Lazarus 集團點樣用 Spear Phishing 攻陷孟加拉央行
• SWIFT 系統究竟有咩漏洞？
• 犯罪得益最後點樣清洗？
• 一般洗黑錢嘅步驟
• 國際反洗黑錢權威組織FATF負責啲乜
💡 【洗錢防線】今集重點：
✅重温EP1
✅唔好幫人過數或者代收錢
✅賭場係高危地方
✅公司要有清楚嘅服務水平協議
✅公司要做到職責分離同埋四眼原則
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下一集，我會再帶大家睇下拉撒路點樣全面轉戰虛擬貨幣嘅世界，點樣再大撈一筆，點樣用最先進嘅技術去將犯罪得益清洗，千祈唔好錯過！
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📚 Sources & References 參考資料🔎
Bangladesh Bank Heist 案件概況：
Federal Reserve Bank of New York — SWIFT Incident Overview
Reuters — How the Bangladesh Bank Cyber Heist HappenedWired — The $81 Million Bank Heist That Shook the Financial WorldBBC — Bangladesh Bank Cyber Heist: Unravelling the TrailWikipedia — Bangladesh Bank Robbery: https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Bank_robbery
💰 洗錢與賭場網絡：
Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ReportsFATF Guidance — Money Laundering Through CasinosU.S. Treasury — OFAC North Korea Sanctions
💡 實用防騙資訊：
香港警務處 — 詐騙警示平台「防騙視伏器」：
https://cyberdefence.hk
香港金融管理局 — 網絡安全與防騙提示：https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/international-financial-centre/cyber-security
📝 節目簡介：
2014年，荷里活電影公司 Sony Pictures 遭受一場震驚全球嘅網絡攻擊。背後主謀原來係一個由北韓政府支持、專門針對金融同企業系統嘅黑客組織—Lazarus Group（拉撒路集團）。
🎙️ 今集內容包括：
💡【洗錢防線】環節教你：✅ 點分辨釣魚電郵（phishing / spear phishing）✅ 點用雙重認證（2FA）保障網上銀行同投資帳戶安全
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下一集，我哋會講一宗幾乎天衣無縫嘅銀行劫案，睇下拉撒路集團點樣透過幾條 Swift 指令差啲成功轉走接近十億美金。
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📚 Sources & References 參考資料
🔎 Lazarus Group 背景與活動：
🎬 Sony Pictures 黑客事件（2014）：
💰 洗黑錢與經濟動機：
💡 實用案例分析與防騙資訊：
《洗錢追蹤》係一個專門揭露金融犯罪案件嘅Podcast。每一集我都會用真實嘅案件作為起點，帶各位聽眾了解背後嘅操作、洗黑錢嘅手法，再分享點樣識別、同埋預防。如果你都鍾意聽呢類真實嘅金融犯罪故事，或者想了解多啲呢方面嘅資訊，記得訂閱、留言、同身邊嘅朋友分享《洗錢追蹤》，我係主持人老燊，我地將會喺七月份正式上線，敬請期待。