El 26 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU.desató
una tormenta financiera al señalar a tres instituciones mexicanas
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- como piezas
clave en el lavado de dinero del narcotráfico de fentanilo. Bajo la Ley
FEND Off Fentanyl, FinCEN impuso sanciones inéditas, acusándolas
de facilitar operaciones para cárteles mexicanos y transferencias
hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
En este episodio de TradeMasters analizamos los fundamentos de
estas sanciones, la reacción del gobierno mexicano, las
implicaciones para el sistema financiero nacional y lo que estas
nedidas revelan sobre la nueva dinámica de fiscalización
transfronteriza.
Qué hay detrás de esta decisión? Qué papel juega la CNBV? ;Se
trata de una alerta legítima o de una estrategia geopolítica?
Una conversación esencial para eiecutivos financieros, consultores
de cumplimiento, analistas de riesgo y profesionales del comercio
internacional.
