Los cambios en las políticas de regulación financiera y fiscal son inevitables, y Panamá no es la excepción. Con la reciente elección de José Raúl Mulino, el país se enfrenta a una serie de transformaciones significativas que tendrán un impacto profundo en su marco regulatorio. Además, estar en la lista 'gris' de la Unión Europea presenta desafíos adicionales, no solo para el gobierno, sino también para las entidades financieras que operan dentro del país. Adaptarse a estas nuevas realidades es crucial para garantizar la estabilidad y la transparencia del sistema financiero.
Las regulaciones internacionales juegan un papel fundamental en este escenario, ejerciendo una presión directa sobre las instituciones financieras para que cumplan con los estándares globales. La capacidad de Panamá para salir de la lista 'gris' dependerá en gran medida de cómo maneje estas normativas y de su disposición para implementar los cambios necesarios.
Bienvenidos a The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Hoy presentamos: "Estrategias de cumplimiento y transparencia fiscal en Panamá Parte 2". En este episodio, continuaremos escuchando el panel que realizamos en julio con TR Consultores en Panamá.
Nuestros invitados fueron Abner Sanjur, socio fundador y director comercial de TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, vicepresidente de cumplimiento y seguridad integral en BANISI; y Ricardo Solis, socio legal de Abacco Consulting. El panel fue moderado por Daniel Farías, director de desarrollo de negocios y mercado de TWC.