La transparencia fiscal y el cumplimiento normativo son esenciales para mantener la integridad financiera, y, sobre estos campos, Panamá se ha destacado como un ejemplo de evolución y adaptación. La implementación de estrategias efectivas y el aprovechamiento de tecnologías emergentes han permitido a las instituciones financieras en Panamá fortalecer sus procesos y enfrentar los desafíos regulatorios con mayor eficacia. 

Sin embargo, las medidas legales y regulatorias, los desafíos para adoptar la automatización, y la implementación de criptoactivos son solo algunos de los temas que continúan siendo críticos tanto en Panamá como en el mundo. 

Bienvenidos a The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Hoy presentamos: "Estrategias de cumplimiento y transparencia fiscal en Panamá Parte 1". Este episodio es especial. En lugar de una entrevista, compartiremos extractos del panel que realizamos en julio con TR Consultores en Panamá.  

Nuestros invitados fueron Abner Sanjur, socio fundador y director comercial de TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, vicepresidente de cumplimiento y seguridad integral en BANISI; y Ricardo Solis, socio legal de Abacco Consulting. El panel fue moderado por Daniel Farías, director de desarrollo de negocios y mercado de TWC.