I denne episoden av The False Positive Investigator har vi med oss Anders Schiøtz Worren, tidligere seksjonssjef i Finanstilsynet, Norges delegasjonsleder til FATF og nå avdelingsdirektør i Justisdepartementet med ansvar for kriminalitetsbekjempelse.

Anders var tett på Norges FATF-evaluering i 2014, som avdekket betydelige mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ser i denne episoden nærmere på hvordan Norges innsats mot økonomisk kriminalitet har utviklet seg de siste ti årene.

I episoden diskuterer vi endringene i tilsynsmetodikk, utfordringer i hvordan man vurderer etterlevelse, bruk av teknologi i både offentlig og privat sektor, og fremtidige trender og forventninger til bekjempelse av økonomisk kriminalitet i Norge. I tillegg dykker vi ned i det mye omtalte tematilsynet fra 2019, som de fleste bankene oppfattet som et ID-tilsyn, men som først og fremst var et tilsyn rundt løpende kundetiltak.

Følg oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/convier/

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.