Crimineel Ondergronds Bankieren stelt criminelen in staat om grote sommen geld internationaal te verplaatsen en wit te wassen, buiten het zicht van traditionele banken en toezichthouders om. Via informele netwerken en een systeem van brokers, bankiers en koeriers worden geldstromen overgedragen zonder fysieke verplaatsing van het geld. Dit systeem helpt om de oorsprong van crimineel geld te verbergen. Naar schatting wordt zo’n drie kwart van alle internationale drugshandel gefaciliteerd door middel van crimineel ondergronds bankieren. Kortom, crimineel ondergronds bankieren is een eigen criminele wereld op zich, groot en professioneel, waarin veel geld omgaat en de handel op hoog tempo verloopt: een gevaar voor de veiligheid in de samenleving.
In deze aflevering gaan we in gesprek over de opsporing en de systeemgerichte aanpak van crimineel ondergronds bankieren met Jeroen Poelert en Robin de Jager, leidinggevenden bij de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie. Hoe werkt crimineel ondergronds bankieren en welk ondermijnend effect heeft dit? Welke indicatoren zijn er voor het fenomeen? En hoe draagt de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies bij aan de bestrijding van crimineel ondergronds bankieren met een systeemgerichte aanpak?
Aan tafel zitten twee leden van Team #ONDERMIJNING, bestaande uit het Landelijk Programma Ondermijning en studententeam BOOST van de politie. Christiaan Los van het Landelijk Programma Ondermijning en masterstudent Opsporingscriminologie Muriel ten Horn verkennen, samen met Jeroen en Robin, de wereld achter crimineel ondergronds bankieren.
Volg ons op:
Relevante aflevering(en):
🎙️ #6 - Andy Kraag over de Aanpak van Georganiseerde Criminaliteit