Esiste un filo conduttore che lega il sistema di controllo antiriciclaggio, i presidi posti a garanzia di un corretto trattamento dei dati personali e il modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Siamo di fronte a tre fondamentali pilastri della c.d. “compliance integrata”.
Moderati da Gianluca Di Ascenzo, Presidente del Codacons, ne hanno parlato Alfredo Sanfelice, Gaetano Mastropierro, Marco Trombadore e Giuseppe Cammaroto che hanno analizzato le dinamiche e le interrelazioni tra le varie componenti avendo come focus di riferimento il “sistema antiriciclaggio”.
L'evento è stato organizzato da MTS Consulenze (https://www.espertocompliance.it/) e Forensics Group ed è stato patrocinato dal Codacons (https://codacons.it/home/) anche in vista dell'avvio della seconda edizione del corso "Antiriciclaggio Specialist e Manager"