Obligaciones del sector inmobiliario de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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Mejores Prácticas Empresariales, By Marcela Amezcua.

Marcela Amezcua Abogada

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1 day ago

En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad. Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.

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Obligaciones del sector inmobiliario de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Mejores Prácticas Empresariales, By Marcela Amezcua.

28 minutes 11 seconds

4 years ago

Obligaciones del sector inmobiliario de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

En este episodio abordamos las #Obligaciones del sector #inmobiliario de acuerdo a la #Ley #Federal para la #Prevención e #Identificación de #Operaciones con #Recursos de #Procedencia #Ilícita.

#Empresario del #Sector #Inmobiliario te daré a conocer las principales obligaciones de la #Ley #Antilavado, cómo desarrollador o comercializador de Inmuebles.

Contáctatame para una #asesoríapersonalizada .

Marcela Amezcua

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