Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts221/v4/e4/82/5c/e4825c70-6a59-e79f-35db-1040a5d7937b/mza_3554979449018558402.jpg/600x600bb.jpg

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML

10 episodes

2 days ago

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

Business

RSS

All content for iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy is the property of iAML and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.

Business

https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/staging/podcast_uploaded_nologo/44002066/44002066-1751535174806-b64eaa7bc8de4.jpg

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

44 minutes 10 seconds

4 months ago

Klient RCA a procedury KYC - Webinarium z dnia 23.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient RCA a procedury KYC", które odbyło się 23 maja 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu omówili między innymi poniższe tematy: ✔ Kim jest RCA?✔ Jakie są zależności między PEP a RCA?✔ Czy łatwiej określić status PEP czy RCA?✔ Czy RCA to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować wobec RCA?