Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts221/v4/e4/82/5c/e4825c70-6a59-e79f-35db-1040a5d7937b/mza_3554979449018558402.jpg/600x600bb.jpg

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML

10 episodes

2 days ago

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

Business

RSS

All content for iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy is the property of iAML and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.

Business

https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/staging/podcast_uploaded_nologo/44002066/44002066-1751535174806-b64eaa7bc8de4.jpg

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

47 minutes 37 seconds

4 months ago

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?