5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Podcasts221/v4/e4/82/5c/e4825c70-6a59-e79f-35db-1040a5d7937b/mza_3554979449018558402.jpg/600x600bb.jpg

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

iAML

10 episodes

1 day ago

W podcaście iAML zagłębiamy się w kluczowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Poruszamy szeroki zakres tematów – od najnowszych regulacji prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej, przez praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, po analizę złożonych schematów prania pieniędzy. Dołącz do nas, aby być na bieżąco z wyzwaniami i najlepszymi praktykami w świecie AML – ten podcast jest dla Ciebie!

Business

RSS

All content for iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy is the property of iAML and is served directly from their servers with no modification, redirects, or rehosting. The podcast is not affiliated with or endorsed by Podjoint in any way.

Business

https://d3t3ozftmdmh3i.cloudfront.net/staging/podcast_uploaded_nologo/44002066/44002066-1751535174806-b64eaa7bc8de4.jpg

5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

39 minutes 11 seconds

1 month ago

5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt.

„5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku.Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,

✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,

✔ środki wspierające procesy KYC i AML,

✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,

✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.