En este episodio tenemos una conversación bien interesante con Emmanuel Hilario Lightbourne, quien actualmente se desempeña como Gerente Legal para Centro América y Suramérica de JTI – Japan Tabacco International. Emmanuel es un profesional en el área de Cumplimiento Corporativo, Legal y Regulatorio, con experiencia en puestos gerenciales y administrativos, habiendo ofrecido soporte en entidades públicas y privadas en los Estados Unidos de Norteamérica como Morgan Stanley, The Depositor...

Para este episodio conversamos con Iván Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Iván nos habla sobre el mercado de capitales y su ecosistema, de los inversionistas retail, cómo opera y negocia Wall Street. Discutimos sobre la conducta ética, los dilemas éticos, el insider trading y la responsabilidad de los traders de informar adecuadamente al inversionista sobre una acción y posición tomando en cuenta el perfil de ries...

EtikaMente Radio es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para República Dominicana.Para este episodio conversamos con la Dra. Jimena Alguacil, quien actualmente es Directora de Compliance Sin Fronteras y fundadora de TOTH Compliance. Jimena es Abogada argentina – española, graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina y de la Universidad Complutense de Madrid. Es también Directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business S...

Episodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las elecciones presidenciales en Bolivia.)Es Conferencista internacional. Fue Sub Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia, y Analista Financiero Senior en la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos y Entida...

EtikaMente es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para la categoría país República Dominicana. Más información en nuestra página de Instagram.Para este episodio tenemos una conversación con el Dr. Alejandro Rebolledo, quien es Juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal de la República de Venezuela desde julio de 2017. Asimismo, es CEO de la firma Rebolledo Consulting Group en Miami, EEUU, donde reside desde hace unos años como exiliado político del régimen...

En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director del Programa de Desarrollo Profesional y del Programa Certificado en Gestión Bancaria para la Asociación de Bancos Argentinos. Fue Asesor del...

Elvis Chirinos, Socio Director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, EEUU. Elvis cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero. Es economista, con un Máster en Gerencia de Empresas, Certificado en el Programa de Perfeccionamiento de Estudios Bancarios de la Cátedra Simón B...

Invitado: Juan Llanos, consultor y Director General de la firma Juan Llanos Advisors en EEUU. Juan es un experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y orador en temas de riesgo, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y estrategia de servicios financieros en el ámbito del blockchain y criptográfico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la construcción y administración de programas de...

En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgosJulio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y Asociada Antilavado (CPAML y AMLCA) emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Es Director d...

Culminando con nuestra edición especial con la participación de mujeres periodistas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos.Para este episodio de la edición especial conversamos con MARIELA MEJÍA, periodista investigativa, docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y miembro del Comité Consultivo de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en dicha universidad.Actualmente es periodista senior en Diario Libre. E...

Edición Especial de mujeres periodistas consideradas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos a través de medios noticieros. Para este episodio tenemos una conversación con KATHERINE HERNÁNDEZ, periodista venezolana que desde el 2014 reside en República Dominicana. Katherine es presentadora de noticias en el noticiero estelar de la noche Enfoque Final de la cadena de noticias CDN. También se desempeña como directora de la revista “Sala de Espera”...

Edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuestos, y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros tanto televisivos como escritos. Para este episodio conversamos con ALICIA ORTEGA, conductora y productora de su programa El Informe con Alicia Ortega, así como de la Emisión Estelar de Noticias SIN, ambos transmitidos por Color Visión canal 9 en la Repúbli...

En este episodio conversamos con Federica Vegas, conferencista y facilitadora de talleres de Empoderamiento y Liderazgo basados en el Modelo de Dignidad para Resolución de Conflictos y Relaciones Sanas de la Universidad de Harvard. Federica es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, con un Máster en Gobierno de la Universidad de Harvard.En esta entrevista Federica nos explica qué es Dignidad y la diferencia con respeto. Por qué es importante para reconectar con nosotro...

Gonzalo Vila es el Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), siendo responsable de su expansión y posicionamiento, de supervisar la certificación, de implementar proyectos de capacitación y desarrollar servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero. Fue Director Editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. Trabajó para The Wall Street Jour...

Para este episodio conversamos con Joseph Humire, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society ubicado en Washington D.C., EEUU dedicado a temas de seguridad, inteligencia y defensa. Joseph es un experto en seguridad global, especializado en amenazas trans regionales en el hemisferio occidental, sobretodo en la convergencia del terrorismo internacional y crimen organizado transnacional, así como la influencia de Irán y Hezbolá en América Latina. Ha dado charlas en el Depar...

En este episodio hablamos con Ana María de Alba, quien es CEO de CSMB -firma consultora en gestión de riesgos y banca para EEUU y Latam / Instructora líder y asesora académica de FIBA-FIU para la certificación Asociada y Profesional en PLA/FT/ conferencista.Ana nos comenta la inversion que hacen las entidades en sus sistemas de prevención, control interno y preparación técnica del personal para mejor gestionar los riesgos. También nos explica el rol de compliance y ética en esta crisis sanita...

En este episodio conversamos con Carmelina Peguero, Leadership Coach/ Coach Ejecutivo/ Consultora y Gerente General de su firma P&T Soluciones Integrales. Carmelina nos habla sobre el clima laboral en la empresa y cómo lidiar con jefes tóxicos. Nos explica la diferencia entre la inducción y el proceso de bienestar para que el empleado tenga el conocimiento adecuado de la cultura y la forma única de operar de la empresa. Profundizamos sobre los estilos de liderazgo, abarcando el ...

En esta ocasión les traemos una entrevista con Carlos Oviedo Arbeláez, socio de O & G Legal and Risk Advisor en Colombia y experto antilavado con especialidad en crimen internacional, prevención del crimen y análisis de problemas políticos, sociales, económicos e internacionales contemporáneas.En este episodio Carlos nos explica la política pública de Colombia en temas de lavado de activos y crímenes financieros, su estructura y los actores que participan. Y nos expone cómo ha avanzado el...

En esta entrevista, Alek Boyd nos explica por qué es tan insistente con sus denuncias sobre corrupción en Venezuela. Nos plantea su opinión sobre si es peor el régimen chavista en sus 20 años o lo que algunos denominan la cuasi oposición. Discutimos acerca de los países en Latinoamérica que se han beneficiado del chavismo a través del petróleo venezolano. Y abordamos los casos de Odebrecht, Alejandro Andrade, los bolichicos y el gran flujo de dinero para poner en contexto el tamaño de la corr...

Episodio especial donde conversamos con Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de Rep. Dominicana (capítulo de Transparencia Internacional), sobre corrucpión, crisis sanitaria, elecciones, compras gubernamentales al margen de procesos y la ética, niveles de impunidad que colindan con niveles de complicidad, el reto de devolverle la independencia al Poder Judicial y Ministerio Público, la necesidad de desinstalar entramados de impunidad orquestados en instituciones de i...