📢Wat betekenen de nieuwe Europese anti-witwasregels voor jou?
In deze aflevering van de AMLC-podcast praten we je bij over de laatste ontwikkelingen in de witwasbestrijding. De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) wordt opgericht, en met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert er veel voor poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten.
🎙Te gast:
🔎Wat je leert in deze aflevering:
✅ Wat de AMLA gaat doen en welke instellingen onder direct toezicht komen
✅ Hoe de AMLR de regels voor banken en andere poortwachters verandert
✅ De impact van de verschuiving van ongebruikelijke naar verdachte transactiemeldingen
✅ Waarom je nu al moet starten met de voorbereidingen op de nieuwe regelgeving